Un miliardo di euro riciclato all’estero con money transfer: 18 arresti a Roma

Un giro di riciclaggio di denaro attraverso il circuito dei ‘money transfer'. A Roma, secondo le indagini dei militari del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, avrebbe avuto base una presunta organizzazione internazionale che, attraverso una decina di agenzie che si occupano dell'invio di soldi all'estero, avrebbe trasferito illegalmente più di un miliardo di euro. Denaro sporco che è ritenuto il guadagno di diversi reati. Nella Capitale e in altre città italiane sono state arrestate 18 persone. Le misure cautelari sono state disposte dal Gip di Roma Vilma Passamonti, su richiesta dei pubblici ministeri Nello Rossi, Paola Filippi e Corrado Fasanelli. I particolari dell'operazione saranno resi noti alle 14 durante un incontro con la stampa che si svolgerà negli uffici della Procura della Repubblica di Roma.